بر اساسی گزارشی در سال گذشته، صرافی Thodex در ترکیه در آخرین روز فعالیت خود 538 میلیون دلار کار کرد و مدیرعامل آن از فردای آن روز پا به فرار گذاشت و دارایی 400 هزار کاربر به ارزش 2 میلیارد دلار پس از آن غیرقابلدسترسی شد. حالا پس از یک سال فرار، شاهد دستگیری این مدیرعامل صرافی Thodex توسط مقامات بودیم. به نظر میرسد 40 هزار سال زندان در انتظار اوست.
فاروق فاتج اوزر به دلیل کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری و فرار از دست قانون به 40564 سال زندان محکوم شد. این عدد به طرز شگفتآوری اشتباه تایپیت نیست و واقعاً صحبت گ بیش از 40 هزارسال زندان است.
صرافیهای ارزهای دیجیتال در ترکیه حتی در میان کسانی که به طور معمول در تجارت کریپتو شرکت نمیکنند نیز بسیار محبوب هستند. زیرا که ارزش پول بومی ترکیه، لیر، طی سالهای گذشته در حال کاهش بوده است و بسیاری از افراد برای محافظت از سرمایه خود به صرافی های رمزنگاری روی می آورند و به دنبال راهب پایدارتر برای سرمایهگذاری میگردند. اما Thodex انتخاب وحشتناکی برای سرمایهگذاری بود.
کلاهبرداری کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری Thodex
در آوریل 2021، Thodex به طور ناگهانی تمام معاملات را متوقف کرده و ادعا کرد که یک سرمایهگذاری خارجی آن را مجبور کرده تا عملیات خود را تا پنج روز متوقف کند. اوزر سپس ادعا کرد که این شرکت باید کسبوکار خود را به طور کامل متوقف کند و دلیل آن را نیز حملات سایبری عنوان کرد. علیرغم این وعده که وجوه مشتریان امن باقی خواهد ماند، حدود 400000 کاربران در مدت کوتاهی امکان دسترسی به حسابها و متعاقباً سرمایههای خود را از دست دادند.
پلیس ترکیه بسیاری از کارمندان Thodex را در آن زمان بازداشت کرد، اما اوزر قبلاً موفق شده بود به آلبانی فرار کند. ظاهراً 2 میلیارد دلار از وجوه متعلق به سرمایه گذاران و مشتریان شرکت خارج شده بود. مقامات ترکیه اوزر را موضوع اخطار قرمز اینترپل قرار دادند، اما علیرغم جستجوی جهانی، او تا بیش از یک سال بعد پیدا نشد.
دستگیری مدیرعامل صرافی Thodex
سرانجام اوزر در شهر آلبانیایی اولونا پیدا شد. هویت او با استفاده از نتایج بیومتریک مورد تأیید قرار گرفت. اکنون وی در انتظار استرداد به ترکیه است؛ جایی که به دلیل کلاهبرداری خود در کنار سایر مدیران Thodex با محکومیت سنگین 40 هزار سال زندان مواجه خواهد شد.
پس از این که موسس Thodex با سرمایههای مشتریان این شرکت از ترکیه فرار کرد، هیچ اطلاعیهای در مورد سرنوشت مبالغ سرقتی منتشر نشد. Decrypt گزارش میدهد که Thodex حدود 125 میلیون دلار بیت کوین را به یک صرافی در ایالات متحده منتقل کرده که به نظر میرسد عملیات آن کاملاً بهطور نقدی انجام شدهاست. از طرفی دیگر، یک وکیل به نمایندگی از سرمایهگذاران Thodex در اوایل سال 2021 اظهار داشت که این پول، غیرقابل برگشت شدهاست.
چه وجوه سرمایهگذاران Thodex بازیابی شود یا نه، واضح است که مقامات محلی ترکیه، کلاهبرداری موسس این صرافی را بسیار جدی گرفتهاند و به همین دلیل وی را به هزاران سال زندان محکوم کردهاند.
عقل نداره،
می اومدی ایران، سمت ی درصد ب دوستان میدادی، سمت تهرانپارس برات خونه میگرفتن از محافظت میکردن.