بر اساس تصمیم جدید مرکز اطلاعات مالی، سقف مجاز انتقال پول بین کارتهای بانکی برای افرادی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به منظور مبارزه با پولشویی شامل محدودیت شده است.
طبق نامهای که از سوی رییس مرکز اطلاعات مالی به بانک مرکزی ارسال شده، انتقال بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش در ماه از طریق سرویس کارت به کارت برای افراد بدون پرونده مالیاتی ممنوع اعلام شده است.
این محدودیت پس از آن اعمال شد که مشخص گردید برخی افراد و صنوف از حسابهای نیابتی و سرویس کارت به کارت به منظور فرار مالیاتی و پولشویی سوء استفاده میکنند. در همین راستا، مرکز اطلاعات مالی با هدف جلوگیری از پولشویی و اجرای بهتر قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل محدودیت انتقال بین کارتها را به بانک مرکزی ابلاغ کرد تا این محدودیت در شبکه بانکی اعمال شود.
- جدیدترین آمار ارائه شده: 107 میلیون کاربر فعال در 6 پیام رسان داخلی!
- شورای رقابت: اعطای وام به فروشگاههای زنجیرهای لوازم خانگی، موجب اخلال در رقابت شده است!
- مهلت 15 روزه شهرداریها برای توسعه شبکه فیبر نوری در سراسر کشور
- شورای عالی فضای مجازی: تولیدکنندگان محتوا در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم میشوند
توسط 
توسط 
توسط 
موجوداتی که از عضویت در ساز و کارهای بین المللی مبارزه با پولشویی امتناع میکنند، نگران پولشویی در داخل کشور شده اند. در همین راستا بانو خلیفه و بانو تگزاس نیز مراتب نگرانی خود را از عدم رعایت حجاب و پاکدامنی توسط سایر بانوان را متذکر شده اند.
حق