وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا در اقدامی جدید، صرافی رمزارزی «بیتبانک» (BitBank)، شرکت توسعهدهنده آن و سه تن از همکاران بابک زنجانی را به اتهام مشارکت در شبکه انتقال داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمهای ایران، مسدود کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا، موسوم به OFAC، اعلام کرد که بابک زنجانی از زیرساختهای بیتبانک برای جابهجایی صدها میلیون دلار بیتکوین به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، این شبکه از یک ساختار مالی چندلایه برای پنهانسازی رد پول و انتقال داراییهای دیجیتال طراحی شده بود. بیتبانک دستکم از سال 2024 خود را بهعنوان یک صرافی ایرانی داراییهای دیجیتال معرفی کرده است.
این اقدام در ادامه سلسله تحریمهای اخیر ایالات متحده علیه پلتفرمهای رمزارزی مرتبط با ایران صورت میگیرد. گفتنی است در فهرست جدید تحریمها، شرکت «سیمرغ تجارت الکترونیک» (توسعهدهنده نرمافزار بیتبانک) نیز قرار گرفته است. وزارت خزانهداری همچنین حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و عادل حیدری را بهعنوان عوامل کلیدی شبکه رمزارزی بابک زنجانی برای دور زدن تحریمها معرفی کرد.
میدان نبرد جدید در فضای دیجیتال؛ آمریکا به فلجکردن شبکه رمزارزی ایران ادامه میدهد
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ضمن اشاره به این اقدام تأکید کرد که تلاش برای تأمین مالی رژیم ایران از طریق رمزارزها، تحت نظارت دقیق و در دسترس نهادهای نظارتی آمریکا قرار دارد. او همچنین با صراحت گفت: «اگر از رژیم ایران حمایت مالی کنید، وزارت خزانهداری شما را تحریم خواهد کرد.»
علاوهبرآن، این تحریمها اشخاص آمریکایی را ملزم میکند که اموال متعلق به اهداف تحریمشده را که تحت کنترل آنها قرار دارد، مسدود کنند. نهاد OFAC اعلام کرد که برخی از معاملات ممکن است تحت مجوزها یا معافیتهای خاص مجاز باقی بمانند. این محدودیتها همچنین شامل نهادهایی میشود که حداقل 50% آنها متعلق به افراد یا نهادهای مسدود شده باشد. تخلفات میتواند منجر به مجازاتهای مدنی یا کیفری طبق قانون ایالات متحده شود.
آمریکا در ماههای گذشته بارها نشان داده که رمزارزها را نه بهعنوان یک حوزهی مستقل از سیاست تحریم، بلکه بهعنوان بخشی از همان میدان نبرد مالی میبیند. به بیان دقیقتر، این حرکت بخشی از راهبرد واشنگتن برای انزوای مالی تهران و مختل کردن مسیرهای درآمدی غیرقانونی از طریق داراییهای دیجیتال میشود که ایران برای دور زدن تحریمها به آن تکیه میکند. نظر شما درباره تأثیر تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا بر پلتفرمهای رمزارز ایران چیست؟ لطفاً دیدگاههای خود را با ما به اشتراک بگذارید.
توسط 
توسط 
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید